Tupay "*" indicates required fields 1Información de la Empresa2Información del Acuerdo3Solicitud de Documentos4Cuestionario ALD5Información del Representante Legal6Información de los Accionistas7Declaración Jurada de Fondos Correo Electrónico* Razón Social*RUC*Lugar de Constitución*Fecha de Constitución*Actividad Económica de la Empresa*Domicilio Fiscal*URL del sitio web de la compañía*TeléfonoCelular Información del AcuerdoNombre de la persona que firmará el contrato*Por favor ingrese el nombre del Director o Representante Legal debidamente autorizado que firmará el contrato.Email de la persona que firmará el contrato*Por favor ingrese el email del Director o Representante Legal debidamente autorizado que firmará el contrato. Seleccione el número de firmantes adicionalesAplicable solo en casos donde se requiera la firma conjunta de dos o más signatariosSeleccionar firmantes adicionalesAgregar un firmante adicionalAgregar dos firmantes adicionalesAgregar tres firmantes adicionalesAgregar cuatro firmantes adicionalesNombre de la persona que firmará el contrato (Firmante 2)Email de la persona que firmará el contrato (Firmante 2)Nombre de la persona que firmará el contrato (Firmante 3)Email de la persona que firmará el contrato (Firmante 3)Nombre de la persona que firmará el contrato (Firmante 4)Email de la persona que firmará el contrato (Firmante 4)Nombre de la persona que firmará el contrato (Firmante 5)Email de la persona que firmará el contrato (Firmante 5)Nombre de la(s) Marca(s)*Por favor incluya en este espacio el nombre de la/s marca/s a través de las que provee sus productos o servicios, con las que desea procesar a través de Tupay.Nombre de la URL de su sitio web*Por favor incluya en este espacio el nombre de la/s URL/s del sitio web a través del que ofrece sus productos o servicios, con las que desea procesar a través de Tupay.Industria en la que opera*Por favor incluya en este espacio la industria en la que desarrolla sus actividades (ej. Apuestas deportivas, Casinos, Comercio Electrónico, etc).Fecha de lanzamiento online de la marca*Por favor incluya en este espacio la fecha en la que la marca inició o iniciará sus operaciones online. MM slash DD slash YYYY Nombre de las personas que recibirán notificaciones*Por favor incluya en este espacio el nombre de las personas que deberían recibir cualquier comunicación a realizarse de nuestra parteEmail de las personas que recibirán notificaciones*Por favor incluya en este espacio el correo electrónico de las personas que deberían recibir cualquier comunicación a realizarse de nuestra parte Solicitud de DocumentosEscritura Pública de Constitución*Max. file size: 80 MB.Reporte de Ficha RUC actualizado*Documento con no más de 6 meses de expedición.Max. file size: 80 MB.Estatutos Vigentes*Max. file size: 80 MB.Documento Bancario Actualizado que certifique propiedad de la cuenta*Documento con no más de 3 meses de expedición.Max. file size: 80 MB.Certificado Literal de Partidas Registrales*Max. file size: 80 MB. Cuestionario ALD (Anti Lavado de Dinero)Por favor complete la siguiente información sobre la empresa.¿Cuenta con procesos/herramientas anti-fraude y de prevención de lavado de activos? En caso positivo, por favor detalle cuáles son.*¿Cuenta con políticas, procesos y herramientas de monitoreo transaccional?*¿De qué manera verifica la identidad de sus usuarios? Por favor detalle qué información recopila de ellos.* Información de Representante Legal/ApoderadoNombre Completo (Representante Legal 1)*Documento de Identidad o Pasaporte a color (Representante Legal 1)*Por favor cargue el Documento de Identidad o Pasaporte a color del Representante Legal de la compañía, por ambos lados. Asegúrese de que la información esté claramente legible y visible en el documento adjunto.Max. file size: 80 MB.Comprobante de Domicilio (Representante Legal 1)*El comprobante de domicilio puede ser una factura de servicios públicos o privados o un extracto bancario, que tenga su nombre completo, dirección de residencia actual y no más de 3 meses de emisiónMax. file size: 80 MB.¿Es alguno de los Directores, Accionistas o Beneficiarios Finales PEP?*Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es una persona física a la que se le han confiado o se le han encomendado funciones públicas destacadas e incluye a sus familiares inmediatos o personas conocidas por ser asociados cercanos de dichas personas, pero no debe incluir a personas de rango medio o menor. Las PEP incluirán: a) Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, Ministros y Ministros adjuntos y adjuntos y Secretarios parlamentarios; b) Miembros del Parlamento; c) Los miembros de los Tribunales o de otros órganos judiciales de alto nivel cuyas decisiones no estén sujetas a ulterior apelación, salvo en circunstancias excepcionales; d) miembros de la Contraloría General de la República, comités de auditoría o de los consejos de administración de los bancos centrales; e) Embajadores, Encargados de Negocios y otros oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas; f) Los miembros de la administración, dirección o consejos de administración de las empresas públicas. Y, en su caso, a los efectos de (a) a (e), se incluirán los puestos ocupados a nivel comunitario o internacional. Con respecto al término "miembros de la familia inmediata" de una PEP, se incluirá: a) el cónyuge, o cualquier pareja reconocida por la legislación nacional como equivalente al cónyuge; b) los hijos y sus cónyuges o parejas; yc) los padres. Con respecto al término "personas que se sepa que son asociadas cercanas", se incluirá: a) una persona física que se sepa que tiene: (1) la propiedad conjunta de una persona jurídica o cualquier otra forma o acuerdo legal; (2) o cualquier otra relación comercial cercana con esa PEP; b) una persona física que tenga el beneficiario final exclusivo de una persona jurídica o cualquier otra forma de arreglo legal que se sepa que se ha establecido en beneficio de esa PEP. Esto incluye si ha desempeñado en los últimos cinco años alguna de las tareas inherentes a una persona expuesta políticamente (PEP), o es cónyuge, concubino, pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o asociado cercano a un PEP, o realiza la presente operación en nombre de un PEP. Sí No Añadir Representante Legal/Apoderado1234Nombre Completo (Representante Legal 2)Documento de Identidad o Pasaporte a color (Representante Legal 2)Por favor cargue el Documento de Identidad o Pasaporte a color del Representante Legal de la compañía, por ambos lados. Asegúrese de que la información esté claramente legible y visible en el documento adjunto.Max. file size: 80 MB.Comprobante de Domicilio (Representante Legal 2)El comprobante de domicilio puede ser una factura de servicios públicos o privados o un extracto bancario, que tenga su nombre completo, dirección de residencia actual y no más de 3 meses de emisión.Por favor cargue el Documento de Identidad o Pasaporte a color del Representante Legal de la compañía, por ambos lados. Asegúrese de que la información esté claramente legible y visible en el documento adjunto.Max. file size: 80 MB.Nombre Completo (Representante Legal 3)Documento de Identidad o Pasaporte a color (Representante Legal 3)Por favor cargue el Documento de Identidad o Pasaporte a color del Representante Legal de la compañía, por ambos lados. Asegúrese de que la información esté claramente legible y visible en el documento adjunto.Max. file size: 80 MB.Comprobante de Domicilio (Representante Legal 3)El comprobante de domicilio puede ser una factura de servicios públicos o privados o un extracto bancario, que tenga su nombre completo, dirección de residencia actual y no más de 3 meses de emisión.Max. file size: 80 MB.Nombre Completo (Representante Legal 4)Documento de Identidad o Pasaporte a color (Representante Legal 4)Por favor cargue el Documento de Identidad o Pasaporte a color del Representante Legal de la compañía, por ambos lados. Asegúrese de que la información esté claramente legible y visible en el documento adjunto.Max. file size: 80 MB.Comprobante de Domicilio (Representante Legal 4)Max. file size: 80 MB.Nombre Completo (Representante Legal 5)Documento de Identidad o Pasaporte a color (Representante Legal 5)Por favor cargue el Documento de Identidad o Pasaporte a color del Representante Legal de la compañía, por ambos lados. Asegúrese de que la información esté claramente legible y visible en el documento adjunto.Max. file size: 80 MB.Comprobante de Domicilio (Representante Legal 5)Max. file size: 80 MB. ¿Su accionista es una persona Física, una persona jurídica o ambos?* Persona Natural Persona Jurídica Ambos ¿Es el accionista persona natural además el Representante Legal de la compañía?* Sí No ¿Es el Representante Legal de la compañía además Beneficiario Final?* Sí No Declaración de Beneficiarios FinalesPor la presente declaro que los beneficiarios finales son las personas naturales que surgen al final de la cadena accionaria, según lo demuestra la documentación presentada. En caso de que esto no sea así, comunicaremos expresamente lo contrario y presentaremos los documentos que se solicitaran. El término "beneficiario final" (UBO, por sus siglas en inglés) se refiere a la persona o personas naturales que poseen o controlan en última instancia el comercio. Los UBO son las personas que ejercen una influencia significativa o control sobre la entidad. Necesitamos identificar a los UBO que poseen el 10% o más de las acciones o derechos de voto de la entidad.Información del Socio/Accionista (Persona Natural)Nombre Completo (PN1)Porcentaje de participación en el Capital Social (PN1)Documento de Identidad o Pasaporte a color (PN1)Max. file size: 80 MB.Comprobante de Domicilio, no anterior a 3 meses (PN1)Max. file size: 80 MB.Agregue Socio/Accionista Persona Natural1234Nombre Completo (PN2)Porcentaje de participación en el Capital Social (PN2)Documento de Identidad o Pasaporte a color (PN2)Max. file size: 80 MB.Comprobante de Domicilio, no anterior a 3 meses (PN2)Max. file size: 80 MB.Nombre Completo (PN3)Porcentaje de participación en el Capital Social (PN3)Documento de Identidad o Pasaporte a color (PN3)Max. file size: 80 MB.Comprobante de Domicilio, no anterior a 3 meses (PN3)Max. file size: 80 MB.Nombre Completo (PN4)Porcentaje de participación en el Capital Social (PN4)Documento de Identidad o Pasaporte a color (PN4)Max. file size: 80 MB.Comprobante de Domicilio, no anterior a 3 meses (PN4)Max. file size: 80 MB.Nombre Completo (PN5)Porcentaje de participación en el Capital Social (PN5)Documento de Identidad o Pasaporte a color (PN5)Max. file size: 80 MB.Comprobante de Domicilio, no anterior a 3 meses (PN5)Max. file size: 80 MB.Información del Accionista (Persona Jurídica)Nombre de la Persona JurídicaRegistro de Accionistas (fecha de emisión no anterior a 6 meses)Por favor adjunte aquí el registro de accionistas, o documento aplicable a su jurisdicción, del accionista persona jurídica.Max. file size: 80 MB.Agregue Accionista (Persona Jurídica)1234Nombre de la Persona Jurídica (Persona Jurídica 2)Porcentaje de participación accionaria (Persona Jurídica 2)Registro de Accionistas con fecha de emisión no anterior a 6 meses (Persona Jurídica 2)Max. file size: 80 MB.Nombre de la Persona Jurídica (Accionista Persona Jurídica 3)Porcentaje de Participación Accionaria (Accionista Persona Jurídica 3)Registro de Accionistas con fecha de emisión no anterior a 6 meses (Persona Jurídica 3)Max. file size: 80 MB.Nombre de la Persona Jurídica (Persona Jurídica 4)Porcentaje de Participación Accionaria (Persona Jurídica 4)Registro de Accionistas con fecha de emisión no anterior a 6 meses (Persona Jurídica 4)Max. file size: 80 MB.Nombre de la Persona Jurídica (Persona Jurídica 5)Porcentaje de Participación Accionaria (Persona Jurídica 5)Registro de Accionistas con fecha de emisión no anterior a 6 meses (Persona Jurídica 5)Max. file size: 80 MB.Información de Socios/AccionistasNombre Completo (Beneficiario Final)Porcentaje de participación accionaria (Beneficiario Final)Documento de Identidad o Pasaporte a color (Beneficiario Final)Por favor cargue el Documento de Identidad o Pasaporte a color del Beneficiario Final, por ambos lados. Asegúrese de que la información esté claramente legible y visible en el documento adjunto.Max. file size: 80 MB.Comprobante de Domicilio Fiscal, no anterior a 3 meses (Beneficiario Final)Max. file size: 80 MB.Agregue Beneficiario final12345Nombre Completo (Beneficiario Final 2)Porcentaje de participación accionaria (Beneficiario Final 2)ID/Pasaporte a color (Beneficiario Final 2)Max. file size: 80 MB.Comprobante de Domicilio Fiscal (Beneficiario Final 2)Max. file size: 80 MB.Nombre Completo (Beneficiario Final 3)Porcentaje de Participación Accionaria (Beneficiario Final 3)ID/Pasaporte a color (Beneficiario Final 3)Max. file size: 80 MB.Comprobante de Domicilio Fiscal (Beneficiario Final 3)Max. file size: 80 MB.Nombre Completo (Beneficiario Final 4)Porcentaje de participación accionaria (Beneficiario Final 4)ID/Pasaporte a color (Beneficiario Final 4)Max. file size: 80 MB.Comprobante de Domicilio Fiscal (Beneficiario Final 4)Max. file size: 80 MB.Nombre Completo (Beneficiario Final 5)Porcentaje de participación accionaria (Beneficiario Final 5)ID/Pasaporte a color (Beneficiario Final 5)Max. file size: 80 MB.Comprobante de Domicilio Fiscal (Beneficiario Final 5)Max. file size: 80 MB.Nombre Completo (Beneficiario Final 6)Porcentaje de Participación Accionaria (Beneficiario Final 6)ID/Pasaporte a color (Beneficiario Final 6)Max. file size: 80 MB.Comprobante de Domicilio Fiscal, no anterior a 3 meses (Beneficiario Final 6)Max. file size: 80 MB. Declaración Jurada de Fondos Por la presente declaro que la empresa se encuentra en completo alineamiento y en cumplimiento con la normativa tributaria y obligaciones en la jurisdicción aplicable. Declaro bajo juramento que los fondos para operar a través de su Institución son legales, en los términos de las leyes y reglamentos vigentes, objeto de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Al respecto, declaro que los fondos/valores aportados no tienen su origen ni están relacionados directa o indirectamente con: El narcotráfico Público delito de corrupción El terrorismo y su financiación Contrabando Tráfico ilegal de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción Tráfico ilícito de órganos, tejidos, medicamentos, sustancia nuclear, obras de arte, animales y materiales tóxicos Tráfico ilícito y trata de personas Secuestro, extorsión, proxenetismo Estafa Delitos contra la propiedad intelectual Marca comercial crímenes Malversación Falsificación o alteración de moneda Conducta relacionada con venta de menores de edad, prostitución, utilización de pornografía Quiebra fraudulenta o insolvencia Insolvencia fraudulenta de empresas Juego o apuestas ilegales Crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad Ni ninguna otra actividad considerada ilegal bajo la jurisdicción aplicable La Compañía utilizará los fondos para objetivos comerciales legales y por la presente afirmamos que estos fondos no se emplearán para ninguna actividad ilegal o prohibida. Además, aseguramos que los fondos se utilizarán de acuerdo con los fines especificados en el acuerdo entre las partes. La Compañía reconoce y comprende que proporcionar información falsa o engañosa puede resultar en la terminación inmediata de la relación comercial y podría tener consecuencias legales. Por lo tanto, afirmo que, en caso de cualquier cambio en la información proporcionada, lo notificaremos de inmediato y presentaremos información actualizada según corresponda. (Por favor, lea atentamente esta Declaración Jurada de Fondos. Al hacer clic en aceptar, reconoce y declara que comprende y acepta plenamente su contenido).